GANSU YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 12, 2006

证券代码：000691 证券简称：*ST 寰岛 公告编号：2006-042

海南寰岛实业股份有限公司关于

召开2006 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、大会召集人：本公司董事会

2、会议时间：2006 年8 月28 日（星期一）上午9:00

3、会议地点：海南寰岛大酒店二楼会议室

4、会议召开方式：现场投票 二、会议审议事项

1、审议《关于资产置换暨关联交易的议案》；

2、审议《关于变更董事的议案》；

3、审议《关于变更独立董事的议案》； 4、审议《关于公司债务重组的议案》；

5、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》。

以上第1—3 项议案的具体内容详见公司于2006 年7 月13 日在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的有关公告，其 中：第1 项议案的相关中介机构意见于2006 年8 月12 日刊登在巨潮 资讯网上；第4 项议案的具体内容详见公司于2006 年8 月8 日在《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的有关公告；第5 项 议案的具体内容详见公司于2006 年8 月12 日在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网上刊登的有关公告。

1

三、出席会议对象

• 1、截止2006 年8 月23 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  • 2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  • 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；

  • 4、见证律师。

四、会议登记事项

• 1、登记方法

出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭 证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股 凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登 记。

2、登记时间

2006 年8 月25 日

上午8:30～11:30 下午3:00～5:00

• 3、登记地点：海南省海口市人民大道25 号

==> picture [218 x 41] intentionally omitted <==

五、其他

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。

• 2、联 系 人：林 涛

电 话：(0898)66255909

• 传 真：(0898)66254684

2

特此通知。

海南寰岛实业股份有限公司

董 事 会 二〇〇六年八月十一日

附件： 授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席海南寰岛实业股 份有限公司2006 年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：

3