GANSU YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 28, 2021

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2021-070

海南亚太实业发展股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第十次 会议通知于2021 年9 月26 日以电子邮件的形式发出，会议于2021 年9 月28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于控股股东承诺履行暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马兵回避表决。该议 案通过。

独立董事对本议案发表了事前认可和独立意见，上述议案尚需提交公司股东 大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东承诺履行暨关联交易的公告》（公 告编号：2021-072）。

• 2、审议通过了《关于核销蓝景丽家长期股权投资的议案》；

• 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案通过。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于核销 蓝景丽家长期股权投资的公告》（公告编号：2021-073）。

• 3、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2021 年 10 月 14 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议关于控

股股东承诺履行暨关联交易的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案通过。

详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2021-074）。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字的董事会决议；

• 2、独立董事的事前认可和独立意见；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海南亚太实业发展股份有限公司

董事会

2021 年9 月28 日