GANSU YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2021-032

海南亚太实业发展股份有限公司

关于调整董事及独立董事任职津贴并修订《董事、监事和高级管理人 员薪酬管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第四次 会议于 2021 年 4 月 25 日在甘肃省兰州市城关区张掖路 87 号中广商务大厦 17 层公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于调整董事及独立 董事任职津贴并修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

一、本次调整及修订的主要内容

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司 内部相关制度的规定，结合实际情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同 行业上市公司董事及独立董事薪酬水平，经公司董事会审议通过，拟将公司董事 的任职津贴由 2 万元/年调整为 3 万元/年、将公司独立董事的任职津贴由 3.5 万 元/年调整为 5 万元/年（公司发放董事、监事和高级管理人员的津贴及薪酬均为 税前金额），并对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》相应进行修订。 本次对董事及独立董事任职津贴调整事项及相应的制度修订自公司股东大会审 议通过之日起生效。

《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》具体修订内容如下：

修订前 修订后 第七条 公司独立董事的任职津 第七条 公司独立董事的任职津 贴为 3.5 万元 / 年 ； 公司外部非独立董事 贴为 5 万元 / 年 ； 公司外部非独立董事 的任职津贴为 2 万元 / 年 ，除此之外， 的任职津贴为 3 万元 / 年， 除此之外， 不在公司享受其他收入、社保待遇等。 不在公司享受其他收入、社保待遇等。 公司外部监事不在公司领取薪酬或津 公司外部监事不在公司领取薪酬或津 贴。 贴。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，该事项尚需提交公司 2020 年 年度股东大会审议。

二、独立董事意见

我们认为，本次调整董事及独立董事津贴的决策程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平，可以充 分调动公司董事、独立董事的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，不影 响独立董事在公司事务上的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国 家相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次对董事及独立董事任职津贴的调 整，并同意将《关于调整董事及独立董事任职津贴并修订<董事、监事和高级管 理人员薪酬管理制度>的议案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、 备查文件

• 1、公司第八届董事会第四次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

海南亚太实业发展股份有限公司

董 事 会 2021 年 4 月 26 日