GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Regulatory Filings 2018

Dec 21, 2018

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-128

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甘肃上峰水泥股份有限公司

关于召开2019 年度第一次临时股东大会的通知

的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年12 月21 日刊登 于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关 公告《甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2019 年度第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2018-127）。现就事后审核中发现部分错误，现对公司2019 年 度第一次临时股东大会通知中的部分内容更正披露如下：

更正前：

• 一、 召开会议的基本情况之“7、出席对象”

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2019年1月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

更正后：

• 一、 召开会议的基本情况之“7、出席对象”

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2019年1月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参

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加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的股东大会通知全文 详见《甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知 （更正后）》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会 2018年12月21日

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