GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 25, 2013

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2013－46

甘肃上峰水泥股份有限公司

关于召开2013 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8 月22 日召 开的第七届董事会第四次会议审议决定，公司定于2013 年9 月11 日召开2013 年 度第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、召开时间：2013 年9 月11 日（星期三）上午9：30 时

• 2、召开地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室

• 3、会议召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会

• 4、召开方式：现场投票表决

5、出席对象：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及律师。

（2）截止2013 年9 月5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

6、会议召开的合法、合规性

公司董事会于2013 年8 月22 日召开的第七届董事会第四次会议，审议通过了 定于2013 年9 月11 日召开2013 年度第三次临时股东大会。

公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行 必要程序。

二、会议审议事项 （一）、提案名称：

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本次股东大会将审议公司第七届董事会第四次会议提交的三项议案：

1、《关于2013 年度公司对外担保额度的议案》；

本议案应经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、《关于设立铜陵上峰建材有限公司的议案》；

3、《关于变更会计事务所的议案》。

（二）、提案具体内容：

详见刊登于2013 年8 月26 日《中国证券报》和巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上的公司“第七届董事会第四次会议决议公告”等相关内 容。

（三）、特别强调事项：无。

三、现场股东大会登记方式

（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函 或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：个人股东亲自出席，须持有本人有效身份证件、证券帐户卡办 理登记手续；委托代理人出席，代理人还须持有本人有效身份证件、股东授权委托 书（附件一）办理登记手续。

2、法人股东：法定代表人亲自出席，须持有本人有效身份证件、加盖公司公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人 出席，代理人还须持有本人有效身份证件和法人授权委托书（附件一）办理登记手 续。

（二）登记时间：2013年9月9日（星期一）、9月10日（星期二）上午8：30-11： 30，下午13：30-17：00。

（三）登记地点：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室

四、会议联系方式

联系地址：浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室 邮政编码：311815 联系电话：0562-8758037 传真：0562-8758117 联系人：瞿辉

出席本次临时股东大会现场会议的所有股东费用自理，会期半天。

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五、备查文件

• 1、公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

附件一：授权委托书

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会 二○一三年八月二十二日

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附件一：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2013年度第 三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的一项 打“√”）

序号	提 案	赞成	反对	弃权
1	《关于2013 年度公司对外担保额度的议案》
2	《关于设立铜陵上峰建材有限公司的议案》
3	《关于变更会计事务所的议案》

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

委托日期： 年 月 日

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