GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 30, 2010

证券代码:000672 证券简称:*ST铜城 公告编号:2010-51

白银铜城商厦(集团)股份有限公司

关于召开2010年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经董事会研究,白银铜城商厦(集团)股份有限公司2010年第四次 临时股东大会定于2010年12月17日以现场投票表决方式召开,现将有 关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性

公司董事会于2010年11月29日召开的六届十二次会议,审议通过 了定于2010年12月17日召开2010年第四次临时股东大会。

公司董事会认为:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开 无需相关部门批准或履行必要程序。

(三)会议召开日期和时间

会议召开日期和时间为:2010年12月17日(星期五)上午9:00

(四)召开方式

本次股东大会采取会议现场表决方式。

(五)出席对象

1、截至2010年12月10日(股权登记日)下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

(六)会议召开地点:白银铜城商厦四楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集,并审议董事会提交的全部事项,会 议程序和内容合法。

(二)股东大会表决的提案

审议《关于白银铜城商厦(集团)股份有限公司债务重组的议案》。

(三)提案的内容已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过, 具体内容请详见公司同时刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn上的编号为[2010-49]号的董事会会议决 议公告和编号为[2010-50]号的债务重组公告。

三、会议登记方法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用 信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列 材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐

户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、 股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、 法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的, 代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出 具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2010年12月15和16日上午8:30—11:30

下午2:30—17:30。

(三)登记地点:白银铜城商厦四楼证券部

五、其他

联系地址:白银市白银区五一街8号白银铜城商厦四楼铜城集团证 券部

邮政编码:730900

联系电话及传真:0943-8223409

联 系 人:姜琴

出席本次临时股东大会现场会议的所有股东费用自理,会期半天。

六、备查文件

六届十二次董事会会议决议

特此公告

后附:授权委托书

白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会

二0一0年十一月二十九日

附件:

授权委托书

兹委托 (先生、女士)参加白银铜城商厦(集团) 股份有限公司2010年第四次临时股东大会,并按照下列指示行使表决 权:

一、会议通知中议案的表决意见(请选择"赞成"、"反对"、"弃 权"中的一项填"√")

提 案	赞成	反对	弃权
关于白银铜城商厦(集团)股份有限公司债
务重组的议案

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作 具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思 行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结 束止。

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

委托日期:2010 年 月 日