GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 11, 2010

证券代码：000672 证券简称：*ST铜城 公告编号：2010-42

白银铜城商厦（集团）股份有限公司

关于召开2010年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2010年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了“白银铜城商厦（集团）股 份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知”，现发布提 示性公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性

公司董事会于2010年8月16日召开的六届九次会议，审议通过了 定于2010年9月15日召开2010年第三次临时股东大会。

公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开 无需相关部门批准或履行必要程序。

（三）会议召开日期和时间

1、现场会议召开日期和时间为:2010年9月15日(星期三)下午

2:00

2、网络投票时间为：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2010 年9月15日上午9：30—11：30，下午

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13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2010年9月14日15：00—9月15日15：00 期间的任意时间。

3、催告公告日期：2010年9月11日

（四）召开方式

1、本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召 开。

2、采用网络投票方式的，公司将在上述规定的网络投票时间内 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票两种方式召开，公司 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票的，以现场 投票为准；如果同一股份网络重复投票的，以第一次投票为准。 （五）出席对象

1、截至2010年9月9日（股权登记日）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

（六）会议召开地点：白银铜城商厦四楼会议室

二、会议审议事项

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（一）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的全部事项，会 议程序和内容合法。

（二）股东大会表决的提案

审议《关于终止公司非公开发行股份购买资产暨关联交易之重大 资产重组的议案》

（三）提案的内容已经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 具体内容请详见公司同时刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn上的编号为[2010-38]号的董事会会议决 议公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以 用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下 列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券 帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证 件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、 法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的， 代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出 具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2010年9月14日上午8：30-11：30，下午13：30-17：

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00。

• （三）登记地点：白银铜城商厦四楼证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010

• 年9月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00，投票程序比照 深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：360672

投票简称：铜城投票

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00

代表议案1，如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
1	《关于终止公司非公开发行股份购买资产暨关联交易之 重大资产重组》的议案	1.00

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表

• 反对，3股代表弃权。

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作

• 自动撤单处理。

• （二）采用互联网投票的投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

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按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的， 请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码 服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令 上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令 上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证 券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年9月14日15：00—9月15日15：00期间的任意时间。

（三）投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券 营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午 18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查 看个人网络投票的结果。

五、其他

联系地址：白银市白银区五一街8号白银铜城商厦四楼铜城集团 证券部

邮政编码：730900

联系电话及传真：0943-8223409

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联 系 人：姜琴

出席本次临时股东大会现场会议的所有股东费用自理，会期半

天。

六、备查文件

六届九次董事会会议决议 特此公告

后附:授权委托书

白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会 二0一0年九月十日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加白银铜城商厦（集团） 股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决 权：

一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃

权”中的一项填“√”）

提 案	赞成	反对	弃权
《关于终止公司非公开发行股份购买资产暨 关联交易之重大资产重组》的议案

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二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中

作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意 思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结 束止。

委托人（签字）：

委托人身份证号码：

委托人证券帐户号码:

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

委托人持股数: 委托日期：2010 年 月 日

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