GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 26, 2010

证券代码：000672 证券简称：*ST铜城 公告编号：2010-15

白银铜城商厦（集团）股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经董事会研究，白银铜城商厦（集团）股份有限公司2010年第二次 临时股东大会定于2010年4月11日以现场投票表决方式召开，现将有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性

公司董事会于2010年3月26日召开的六届五次会议，审议通过了定 于2010年4月11日召开2010年第二次临时股东大会。

公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开 无需相关部门批准或履行必要程序。

（三）会议召开日期和时间：2010年4月11日(星期日)上午10：00 （四）召开方式：本次股东大会以现场投票的方式召开 （五）出席对象

1、截至2010年4月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公

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司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

• （六）会议召开地点：白银铜城商厦四楼会议室

二、会议审议事项

• （一）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的全部事项，会 议程序和内容合法。

• （二）股东大会表决的提案

• 1、审议《关于公司第六届董事会增补独立董事、董事的议案》

• 1.1 增补胡华伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

• 1.2 增补何大安先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

• 1.3 增补黄董良先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

• 1.4 增补刘城关先生为公司第六届董事会董事的议案。

• 注：上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异

• 议后,方可提交本次股东大会表决。

（三）提案的内容已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具 体内容请详见公司同时刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上的编号为[2010-14]号董事会决议公告。

三、会议登记方法

• （一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用

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信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列 材料：

• 1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐

• 户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、 股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

• 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

• 法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的， 代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出 具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

• （二）登记时间：2010年4月9日（星期五）至4月11日（星期日）

• 上午8：30-11：30，下午13：30-17：00。

  • （三）登记地点：白银铜城商厦四楼证券部 四、其他

联系地址：白银市白银区五一街8号白银铜城商厦四楼证券部 邮政编码：730900

联系电话及传真：0943-8223409

联 系 人：姜琴

出席本次临时股东大会现场会议的所有股东费用自理,会期半天。 五、备查文件

六届五次董事会会议决议

特此公告

后附:授权委托书

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白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

二0一0年三月二十六日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加白银铜城商厦（集团）股份 有限公司2010年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权： 一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃 权”中的一项打“√”）

序号	提	案		赞 成	反 对	弃 权
	审议《公司第六届董事会增补独立董事、董
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	事的议案》
1.1		胡华伟
1.2	独立董事候选人	何大安
1.3		黄董良
1.4	董事候选人	刘城关

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作 具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思 行使相关表决权。

本授权委托书有效期:自委托人签署日起至本次股东大会结束止。 委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

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委托人证券帐户号码: 委托人持股数: 委托日期：2010年4月 日

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