GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Dec 24, 2009

证券代码：000672 证券简称：*ST铜城 公告编号：2009-54

白银铜城商厦（集团）股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2009年12月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了“白银铜城商厦（集团）股份有 限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知”，现发布提示性 公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性

公司董事会于2009年12月11日召开的五届四十一次会议，审议通 过定于2009年12月28日召开2009年第二次临时股东大会。

公司董事会认为：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会的召开 无需相关部门批准或履行必要程序。

（三）会议召开日期和时间：2009年12月28日(星期一)上午9：

00

（四）召开方式：本次股东大会以现场投票的方式召开

（五）出席对象

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1、截至2009年12月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

• （六）会议召开地点：白银铜城商厦四楼会议室

• 二、会议审议事项

• （一）会议审议事项的合法性和完备性

本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的全部事项，会 议程序和内容合法。

• （二）股东大会表决的提案

• 1、审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》

• 1.1推举陈亮先生为公司第六届董事会董事的议案；

• 1.2推举于洋先生为公司第六届董事会董事的议案；

• 1.3推举张增顺先生为公司第六届董事会董事的议案；

• 1.4推举蒲京利女士为公司第六届董事会董事的议案；

• 1.5推举屈喜燕女士为公司第六届董事会董事的议案；

• 1.6推举魏万栋先生为公司第六届董事会董事的议案；

• 1.7推举王泽霞女士为公司第六届董事会独立董事的议案；

• 1.8推举李生校先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

• 1.9推举史建兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

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• 2、审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》。

• 2.1推举冯江玉女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案；

• 2.2推举饶剑先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案。

（三）提案的内容已经公司第五届董事会第四十一次会议和公司 第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见公司同时刊登 在《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的编号 为[2009-51]号的董事会决议公告和编号为[2009-52]的监事会决议 公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以 用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下 列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券 帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证 件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、 法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的， 代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出 具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2009年12月24日（星期四）至12月27日（星期

日 ） 上 午

8：30-11：30，下午13：30-17：00。

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（三）登记地点：白银铜城商厦四楼证券部

四、其他

联系地址：白银市白银区五一街8号白银铜城商厦四楼铜城集团

证券部

邮政编码：730900

联系电话及传真：0943-8223409

联 系 人：姜琴

出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理，会期半

天。

五、备查文件

1、五届四十一次董事会会议决议 2、五届十二次监事会会议决议 特此公告

后附:授权委托书

白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会 二00九年十二月二十四日

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附件：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加白银铜城商厦（集团）股 份有限公司2009年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决 权：

一、会议通知中议案的表决意见（请选择“赞成”、“反对”、“弃 权”中的一项打“√”）

序号	提 案	提 案	赞 成	反 对	弃 权
1	审议《公司第五届董事会换届选举的议案》
1.1	董事候选人	陈 亮
1.2		于 洋
1.3		张增顺
1.4		蒲京利
1.5		屈喜燕
1.6		魏万栋
1.7	独立董事候选人	王泽霞
1.8		李生校
1.9		史建兵
2	审议《公司第五届董事会换届选举的议案》
2.1	股东监事候选人	冯江玉
2.2		饶 剑

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中

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作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意

思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结 束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

委托日期：2009年12月 日

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