GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 22, 2008

证券代码：000672 证券简称：*ST 铜城 公告编号：2008-011

白银铜城商厦（集团）股份有限公司

关于召开 2008 年度第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第五届董事会第二十六次会议审议，决定召开 2008 年度第一次临时股 东大会，具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、召开时间：2008 年 3 月 10 日（星期一）上午 9：30 开始，会期半天。

• 2、召开地点：白银市白银区五一街 8 号公司四楼会议室

• 3、召 集 人：公司董事会

• 4、召开方式：现场会议

5、出席对象：截止 2008 年 3 月 3 日 15:00 深圳证券交易所收市后在中国证 券登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东( 股东可委托代理人出席)；公 司董事、监事、高级管理人员及聘任律师等。

二、会议议程：

审议《关于公司董事会改选独立董事的议案》。

会议对候选独立董事采用累计投票制进行表决。

三、登记办法：

(1)登记方式：国有股、 法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手 续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）办

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理登记手续。外地股东可通过信函或传真方式登记。

• (2)登记时间：2008 年 3 月 6 日---3 月 10 日

• (3)登记地点：白银市白银区五一街 8 号公司证券部

联系电话：0943-8223409

传 真：0943-8223409

联 系 人：姜琴

• 四、其他事项：会期半天， 与会人员住宿及交通费自理。 特此通知。

附：授权委托书

白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会 二00 八年二月二十二日

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授 权 委 托 书

兹委托 全权代为出席白银铜城商厦（集团）股份有限公 司2008 年度第一次临时股东大会，并对各项议程行使表决权。

委托股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

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