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Apr 15, 2003

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**铜城集团：召开2003年度第一次临时股东大会通知

**2003-04-15 06:30   

证券简称：铜城集团 证券代码：000672　编号：2003-05

白银铜城商厦（集团）股份有限公司召开

2003年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

本公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于召开2003年度第一次（临时）股东大

会的决议。2003年度第一次（临时）股东大会定于2003年5月18日上午10：00在兰州市白

银路王马巷2号公司五楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。

二、会议审议事项

1、关于终止部分配股募集资金的议案；

2、关于确认2900万元募集资金投向变更的议案。

三、会议出席对象

公司董事及其他高级管理人员；截止2003年5月12日下午3:00在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东( 股东可委托代理人出席)。

四、会议登记办法

1、登记手续：国有股、 法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个

人股东持本人身份证和股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）办理登记手续。外

地股东可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2003年5月12日至5月17日

3、登记地点：兰州市白银路王马巷2号公司五楼办公室；

五、其他事项

1、公司联系地址：兰州市白银路王马巷2号公司五楼办公室邮编：730030

联系电话：0931-8403600

传　　真：0931-8436291

联 系 人：顾海菊

2、会议注意事项：会期半天，与会人员住宿及交通费自理。　　

特此通知。

附：授权委托书

白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

二OO三年四月十一日

授 权 委 托 书

兹委托　　　全权代为出席白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2003年5月18日召开

的2003年度第一次临时股东大会，并对各项议程行使表决权。

委托人姓名：　　　　委托人身份证号码：

委托股数：　　　　　委托人股东帐号：

受托人姓名：　　　　 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：　　　委托日期：

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