GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jul 16, 2021

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2021-053

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甘肃上峰水泥股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次 会议于2021 年7 月15 日上午10:00 时以通讯表决方式的召开。本次会议通知于 2021 年7 月9 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事9 名，实际 出席董事9 名(其中独立董事3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于与专业投资机构共同投资及合作暨关联交易的议案》

为响应党和国家关于混合所有制改革及产业创新升级发展号召，充分发挥公 司混合所有制基础机制优势，优化公司资产结构与资源配置，促进公司创新升级 与长期可持续增长发展，根据公司“一主两翼”、稳中求进发展战略规划，公司 拟以全资子公司浙江上峰建材有限公司为出资主体，出资2 亿元参与设立中建材 安徽新材料产业投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记核准为准，以 下简称“中建材新材料产业基金”）。

中建材新材料产业基金目标总规模200 亿元（具体以最终实际募集的资金金 额为准），其中首期规模150 亿元，分别由中国国有企业混合所有制改革基金有 限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、中国国新控股有限责任公司、 中建材私募基金管理（北京）有限公司、中建材联合投资有限公司、中国建材股 份有限公司、安徽省三重一创产业发展基金有限公司、蚌埠市产业引导基金有限 公司、芜湖产业投资基金有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、合肥市建设投 资控股（集团）有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、中信证券投资有限公 司、浙江上峰建材有限公司等14 家单位共同出资设立。

中建材新材料产业基金将重点投资于新材料产业，包括但不限于纤维及复合

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材料、玻璃基材料、膜材料、光电材料、晶体材料等新材料领域，适当投资于涉 及产业转型升级相关材料领域；中建材新材料产业基金侧重支持成长期、成熟期 企业发展，侧重对接安徽省战略性新兴产业集聚发展基地、试验基地，重点支持 战略性新兴产业链核心环节的重点企业、重大项目，重点支持战略性新兴产业重 大产业工程、重大产业专项。

因本次共同投资主体中的中建材私募基金管理（北京）有限公司、中建材联 合投资有限公司、中国建材股份有限公司系公司5%以上股东南方水泥有限公司 实际控制人中国建材集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5 号-交易与关联交易》等规 定，故本次共同投资构成关联交易。

本次关联交易事项审议涉及的关联董事林国荣已回避表决。本次议案无需提 交公司股东大会审议。

本次对外投资暨关联交易事项不构成同业竞争，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容请详见于2021 年7 月17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同 投资及合作暨关联交易的公告》（公告编号：2021－055） 表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容请详见于2021 年7 月17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《公司章程》修订对照表。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

三、审议通过《关于提请召开公司2021 年第六次临时股东大会的议案》

公司提议于2021 年8 月3 日下午14:00 时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园1 幢E 单元会议室召开公司2021 年第六次临时股东 大会，审议经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过的《关于修订<公司章 程>的议案》。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2021 年7 月17 日《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召 开公司2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020－054）。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

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特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2021年7月16日

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