GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

甘肃上峰水泥股份有限公司

独立董事对相关事项的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司 规章制度的有关规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公 司第九届董事会第三十一次会议拟审议的相关事项进行事前审核，并发表如下事 前认可意见：

一、关于公司2021 年度日常关联交易预计的议案

1、公司预计2021年度与关联方发生的采购原材料的关联交易金额不超过 5,500万元，该日常关联交易预计系基于公司2021年度经营计划制定，符合公司经 营发展需要；

2、该日常关联交易的定价根据市场价来确定，考虑到公司所在行业、市场的 特殊性，公司已尽量参考市场可比价格，定价不存在显失公允的情况，不存在通 过关联交易进行利益输送、损害上市公司和股东权益的情形；

3、该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；

4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关法律法规的规定。

作为公司独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司第九届 董事会第三十一次会议审议。

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