GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Board/Management Information 2021

Mar 15, 2021

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2021-021

==> picture [59 x 54] intentionally omitted <==

甘肃上峰水泥股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次 会议于2021 年3 月15 日上午10:00 时以通讯表决方式的召开。本次会议通知于 2021 年3 月9 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事9 名，实际 出席董事9 名(其中独立董事3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2021 年度使用部分自有资金进行新经济产业投资的议

案》

为实现公司的发展战略目标，根据公司发布的中期发展规划，培育企业的新 经济增长点，在立足主业不影响公司正常经营及风险可控的前提下，拟在2021 年度内计划累计使用不超过5 亿元（含5 亿元）人民币的总额度进行新经济产业 股权投资，并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。

具体内容请详见于2021 年3 月16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于2021 年度使用部分自 有资金进行新经济产业投资的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

二、审议通过《关于2021 年度使用部分自有资金进行证券投资的议案》

为进一步提高资金效率，增加投资收益，同时因2020 年度证券投资期限即 将届满到期，公司在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，计划使用人民币 8 亿元额度进行证券投资，总额度为任一时点累计使用资金不超过人民币8 亿元， 并授权公司管理层负责实施具体相关事宜。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：

公司目前经营情况正常，财务结构良好，在不影响公司正常生产经营的前提 下，计划使用不超过人民币8 亿元（含8 亿元）证券投资额度，有利于提高公司 资金使用效益，符合公司利益。

本事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司已制 定了《证券投资内控制度》，能够加强投资风险管理和防范。不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有资金进行证券投 资。

具体内容请详见于2021 年3 月16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于2021 年度使用部分自 有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 三、审议通过《关于拟签订<合作框架协议>的议案》

为落实稳中求进发展战略计划，抓住机遇增强主业竞争力，公司全资子公司 浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）拟与余建平先生及其控制的朝 阳兰凌水泥有限公司（以下简称“兰凌水泥”）、朝阳兰泽新型建材有限公司（以 下简称“兰泽建材”）、辽宁亚鳄水泥股份有限公司（以下简称“亚鳄水泥”）签 订《合作框架协议》，其中，兰凌水泥、兰泽建材及亚鳄水泥（以下简称“重组 方”）将通过系列资产重组的方式将合作资产注入新设公司，未来，上峰建材拟 通过收购或增资方式控制新设公司51%股权。

具体内容请详见于2021 年3 月16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于拟签订<合作框架协议> 的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

四、审议通过《关于提请召开公司2021 年度第三次临时股东大会的议案》

公司提议于2021 年3 月31 日下午14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园1 幢E 单元会议室召开公司2021 年度第三次临时股 东大会，审议经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过的《关于2021 年度 使用部分自有资金进行证券投资的议案》。

具体内容请详见于2021 年3 月16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于提请召开公司 2021 年

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会 2021年03月15日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3