GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Board/Management Information 2021

Feb 25, 2021

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2021-013

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甘肃上峰水泥股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次 会议于2021 年2 月24 日上午10:00 时以通讯表决方式的召开。本次会议通知于 2021 年2 月20 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事9 名，实际 出席董事9 名(其中独立董事3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于收购内蒙古松塔水泥有限责任公司85%股权的议案》

为落实稳中求进发展战略计划，抓住机遇增强主业竞争力，夯实公司在西北 区域的资源布局，公司子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”） 与内蒙古松塔水泥有限责任公司（以下简称“松塔水泥”）的股东牛慧军等达成 股权转让协议，上峰建材拟收购牛慧军等持有的松塔水泥85%股权，收购完成后， 松塔水泥将成为上峰建材的控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规 定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次股权收购不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。

具体内容请详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购内蒙古松塔水泥有限责任公司 85%股权的公告》（公告编号：2021-014）。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

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特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会 2021年02月25日

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