GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2021-006

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甘肃上峰水泥股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次 会议于2021 年1 月15 日上午10:00 时以通讯表决方式的召开。本次会议通知于 2021 年1 月11 日以电子邮件等方式送达各位董事，会议应出席董事9 名，实际 出席董事9 名(其中独立董事3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于续聘公司2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议 案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为 公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格履 行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审 计工作的连续性，公司董事会审计委员会提名续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2020 年度财务审计机构及内控审计机构。

公司独立董事已对本议案进行事前了审查认可，并发表了如下独立意见：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具有 为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能 够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司2020 年度财务审计 工作要求。公司此次续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合相关 规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意 聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度的财务审计机构及内 控审计机构。

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具体内容请详见于2021 年1 月16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于拟聘任会计师事务所 的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

二、审议通过《关于提请召开公司2021 年度第二次临时股东大会的议案》 公司提议于2021 年2 月1 日下午14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园1 幢E 单元会议室召开公司2021 年度第二次临时股 东大会，审议经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过的《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

具体内容请详见于2021 年1 月16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》披露的《关于提请召开公司 2021 年 度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

2021年01月15日

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