GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Board/Management Information 2017

Jun 27, 2017

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-064

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甘肃上峰水泥股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会 议于2017 年6 月27 日下午15：00 时以现场和通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于2017 年6 月22 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名(其中独立董事3 名) ，会议由公司董事长俞锋先生主持。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

选举林国荣先生为公司第八届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起 至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：

（一）本次公司副董事长的选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，程 序合法有效；

（二）经审阅相关履历等材料，林国荣未受中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件， 不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理 人员的情形；不属于2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备 忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、 监事、高级管理人员等”情形；

（三）本次公司副董事长的选举不存在损害公司及其他股东利益的情况；

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（四）我们一致同意选举林国荣先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果： 同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会专门委员会委员调整如下：

原董事会专门委员会组成情况：

战略委员会：俞锋（召集人）、肖家祥、陈明勇、赵林中、孔祥忠。 审计委员会：余俊仙（召集人）、孔祥忠、肖家祥。 提名委员会：孔祥忠（召集人）、张本照、俞锋。 薪酬与考核委员会：张本照（召集人）、余俊仙、陈明勇。

现调整为：

战略委员会：俞锋（召集人）、林国荣、陈明勇、赵林中、孔祥忠。 审计委员会：余俊仙（召集人）、孔祥忠、林国荣。

提名委员会：孔祥忠（召集人）、张本照、俞锋。

薪酬与考核委员会：张本照（召集人）、余俊仙、陈明勇。

表决结果： 同意票9 张，反对票0 张，弃权票0 张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十七日

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