GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Board/Management Information 2017

Jun 9, 2017

证券代码： 000672 证券简称：上峰水泥 公告编号： 2017-057

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甘肃上峰水泥股份有限公司

关于更换公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事 肖家祥先生提交的书面辞职报告，肖家祥先生因工作原因申请辞去公司第八届董 事会董事、副董事长职务，同时辞去公司战略与投资委员会和审计委员会的委员 职务。肖家祥先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，肖家祥先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对肖家祥先生在任职期间为公司发 展做出重大贡献表示衷心地感谢！

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司 提名委员会提议，提名林国荣先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司 股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事 已对林国荣先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任 董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会 二〇一七年六月九日

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附件：

第八届董事会董事候选人简历

林国荣：男，汉族，1965 年1 月3 日出生，大专学历，高级经济师，1985 年-2008 年历任浙江山鹰建材集团公司（原煤山水泥厂） 供销科长兼厂长、总 经理，山鹰水泥有限公司总经理，长兴奇达丝绸有限公司董事长，浙江裕廊水泥 有限公司副董事长、董事长,浙江山鹰水泥有限公司副董事长、董事长；

2008 年11 月至今，南方水泥有限公司副总裁、湖州南方水泥有限公司党委 书记、总裁；2013.02 至今，南方水泥有限公司执行副总裁、上海南方水泥有限 公司总裁；2015.12 至今，上海南方水泥有限公司党委副书记。

林国荣先生未持有公司股份，系公司第二大股东南方水泥有限公司副总裁， 除此以外，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东没有关 联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公 司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于2014 年八部委联合印发的《“构建 诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企 业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”情形。

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