GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Board/Management Information 2015

Apr 23, 2015

证券代码： 000672 证券简称：上峰水泥 公告编号： 2015-25

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甘肃上峰水泥股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年4 月23 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关 于变更公司证券事务代表的议案》。

因工作变动原因，李必华先生于2015 年4 月17 日提出辞去所任公司证券事 务代表职务，该等辞职至送到公司董事会即时生效，辞职后，李必华先生仍将在 公司工作。李必华先生担任证券事务代表期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重 要贡献，董事会对李必华先生在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感 谢！

根据公司工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司董事会 聘任杨旭为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通 过之日起，至本届董事会届满时止。

一、杨旭先生简历

杨旭，男，1980 年 9 月出生，汉族，河南信阳人，本科学历。曾任浙江钱 潮轴承有限公司财务部会计、万向集团公司首席工作室秘书、浙江金昌投资管理 有限公司投资二部经理，并于2011 年9 月至2013 年8 月，任公司证券事务代表。

杨旭先生于 2008 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定。杨旭先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发

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行股份数 5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董 事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

二、杨旭先生联系方式

联系地址：安徽省铜陵县天门镇铜陵上峰水泥股份有限公司办公楼 邮政编码：244171 联系电话：0562-8758050 传真号码：0562-8758117 电子邮箱：yangxu021@126.com

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十三日

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