GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Board/Management Information 2007

Jan 16, 2007

证券简称：S*ST 铜城 证券代码：000672 公告编号：2007-003

白银铜城商厦（集团）股份有限公司

五届十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

白银铜城商厦（集团）股份有限公司于 2007 年 1 月 16 日上午 11：00 以 传真方式召开了五届十二次董事会会议，会议通知以传真方式于 2007 年 1 月 14 日通知各位董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，独立 董事姚清泉因未取得联系原因未参加表决。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、选举陈亮先生为公司第五届董事会董事长，任期至 2008 年 10 月 23

日止；

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、会议同意金明浩先生辞去第五届董事会证券事务代表职务，并根据 董事长陈亮先生提名，聘任谷玉池先生（个人简历附后）为公司第五届董事 会证券事务代表。

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告

白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

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个 人 简 历

谷玉池，男，汉族，生于 1963 年 11 月 19 日，硕士学位。

1985 年 7 月—1989 年 3 月在北京市农行信用合作部计划信贷科；

1989 年 3 月—1994 年 4 月在海淀农行农业信贷科；

1994 年 4 月至今在北京市大地科技实业总公司。

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