GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Audit Report / Information 2020

Jan 15, 2021

甘肃上峰水泥股份有限公司

独立董事关于聘请公司2020 年度财务审计机构

及内控审计机构的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司规章制度的有关规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场， 现就公司第九届董事会第二十六次会议拟审议的《关于续聘公司2020 年度财务 审计机构及内控审计机构的议案》进行事前审核，并发表如下事前认可意见：

致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审 计服务的经验和能力，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、 经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。因此我 们一致同意公司聘请致同会计师事务所为公司2020 年度财务审计机构及2020 年度内部控制审计机构。同意将《关于续聘公司2020 年度财务审计机构及内控 审计机构的议案》提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。

独立董事： 刘国健、黄 灿、余俊仙

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==