GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD — Audit Report / Information 2019

Feb 11, 2020

甘肃上峰水泥股份有限公司

独立董事关于聘请公司2019 年度财务审计机构

及内控审计机构的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引（2015 年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定，我们作为甘肃上峰 水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负 责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第十二次会议拟审议的 《关于续聘公司2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》进行事前审核， 并发表如下事前认可意见：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具有 为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能 够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司2019 年度财务审计 工作要求，因此我们一致同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2019 年度财务审计机构及2019 年度内部控制审计机构。同意将《关于续聘公 司2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第九届董事会第十 二次会议审议。

独立董事： 刘国健、黄 灿、余俊仙 2020 年2 月12 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1