证券代码：000672 证券简称：上峰水泥公告编号：2014-15

甘肃上峰水泥股份有限公司

关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第九次会议审议决定，公司定于 2014 年 5 月 6 日召开 2013 年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召开时间：2014 年 5 月 6 日（星期二）上午 9： 2、股权登记日：2014 年 4 月 29 日（星期二）

3、会议召开地点：浙江诸暨次坞镇浙江上峰建材有限公司办公室

4、会议召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会

5、会议方式：本次股东大会采用现场投票表决方式

二、会议出席人员

1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 4 月 29 日。截至 2014 年 4 月 29 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；

三、会议审议事项

1、审议《2013 年度董事会工作报告》的议案；

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独立董事将在年度股东大会上作述职报告。

2、审议《2013 年度财务决算及 2014 年财务预算报告》的议案；
3、审议《2013 年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》的议案；
4、审议《2013 年度利润分配预案》的议案；
5、审议《2013 年年度报告及其摘要》的议案；
6、审议《关于续聘公司审计机构及聘任内部控制审计机构的议案》；
7、审议《关于 2014 年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于 2014 年度资产抵押的议案》；
9、审议《董事、监事、高管薪酬考核管理办法》；
10、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》；
11、审议《2014—2016 股东回报规划》的议案；
12、审议《关于 2014 年度公司对外担保额度的议案》（七届八次董事会审
议通过）；

以上议案除第 10 项议案须由股东大会以特别决议形式表决，须经出席会议有效表决权的三分之二以上同意通过以外，其他议案由股东大会以普通决议形式表决。另第 7 项议案中关联交易的关联股东南方水泥有限公司应回避第 7 项议案表决。

本次股东大会审议的议案内容详见本次董事会决议公告及巨潮资讯网： (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2014 年 4 月 30 日、5 月 4 日（星期日）、2014 年 5 月 5 日
（星期一）9：00-11：30、13：30-16：00；
3、登记地点：浙江诸暨次坞镇浙江上峰建材有限公司办公室。
4、登记手续：
（1）、法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法

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人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）、异地股东可采用传真的方式登记，传真应在 2014 年 5 月 5 日（星期
一）16：30 前传真到公司董事会办公室。
五、其他事项
1、会议联系人：杨锡晓瞿辉

联系电话：0575-87852237 0562-8758037

传真：0575-87852341 0562-8758117

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达

会场。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、公司第七届董事会第九次会议决议；
3、公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告

甘肃上峰水泥股份有公司董事会

二〇一四年四月八日

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附件一：