GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 28, 2014

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2014-16

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于召开2014 年第1 次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• ●股东大会召开日期：2014年4月14日下午15:00

• ●股权登记日：2014年4月9日

• ●是否提供网络投票：否

根据《公司法》和《公司章程》规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简 称公司）决定于2014 年4 月14 日召开公司2014 年第1 次临时股东大会，有关会议 事项如下：

• 一、会议时间： 2014 年4 月14 日（星期一）下午15:00

• 二、会议地点： 甘肃省兰州市东岗西路638 号财富中心23 层公司会议室

• 三、召开方式： 现场召开

四、有关议题：

• 1、《关于购买银行理财产品的议案》。

• 2、《关于修改<公司章程>的议案》。

• 3、《莫高股份未来三年股东回报规划（2014 年—2016 年）》。

• 4、《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》。

五、参加人员：

• 1、公司董事、监事、高级管理人员。

• 2、截止2014 年4 月9 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登

• 记在册的本公司股东或其委托的代理人。

3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东可以以书面形式委 托代理人出席，该代理人不必是公司股东。

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• 4、公司聘请的律师。

六、登记办法：

• 1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记；

• 委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股东 可通过传真、信函方式登记。

• 2、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。

• 3、登记时间：2014 年4 月13 日（上午9：00—11：30，下午15：00—17：30）；

• 信函登记以收到地邮戳为准。

• 4、登记地点：甘肃省兰州市东岗西路638 号财富中心23 层公司证券部。

• 七、其他事项：

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638 号财富中心23 层

邮政编码：730000

电 话：（0931）8776219 8776209

传 真：（0931）4890543

联 系 人：贾洪文 朱晓宇

会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃莫高实业发展 股份有限公司2014 年4 月14 日召开的2014 年第1 次临时股东大会，并对会议议案 行使如下表决权：

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	《关于购买银行理财产品的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《莫高股份未来三年股东回报规划（2014 年—2016 年）》
4	《关于公司麦芽产业停产相关财务问题的议案》

委托人姓名：（签字或盖章） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户卡号码： 受托人姓名：（签字） 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授 权委托书打印件和复印件均有效。

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