GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 27, 2009

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2009-28

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于召开2009 年第3 次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下 简称公司）决定于2009 年11 月18 日召开公司2009 年第3 次临时股东大会，有关 会议事项如下：

一、会议时间： 2009 年11 月18 日（星期三）上午10:00

二、会议地点： 甘肃省兰州市城关区东岗西路638 号兰州财富中心23 层公司会

议室

三、召开方式： 现场召开

四、有关议题：

1、《关于修改公司章程的议案》。

五、参加人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员。

2、截止2009 年11 月12 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

• 3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。 六、登记办法：

• 1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记；

• 委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股 东可通过传真、信函方式登记。

  • 2、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。

• 3、登记时间：2009 年11 月17 日（上午9：00—11：30，下午15：00—17：30）；

• 信函登记以收到地邮戳为准。

4、登记地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路638 号兰州财富中心23 层公司证 券部。

七、其他事项：

1

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638 号兰州财富中心23 层 邮政编码：730000

电 话：（0931）8776209

传 真：（0931）4890543

联 系 人：贾洪文 朱晓宇

会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二○○九年十月二十八日

2

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃莫高实业发 展股份有限公司2009 年11 月18 日召开的2009 年第3 次临时股东大会，并对会议 议案行使如下表决权：

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	《关于修改公司章程的议案》

委托人姓名：（签字或盖章） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户卡号码：

受托人姓名：（签字） 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授 权委托书打印件和复印件均有效。

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