GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 21, 2008

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2008-09

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于召开2008 年第1 次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》规定，甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下 简称公司）决定于2008 年3 月9 日召开公司2008 年第1 次临时股东大会，有关会 议事项如下：

一、会议时间： 2008 年3 月9 日（星期日）上午9:00

二、会议地点： 甘肃省兰州市庆阳路169 号陇鑫大厦15 层公司会议室

三、召开方式： 现场召开

四、有关议题：

《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》

五、参加人员：

• 1、公司董事、监事、高级管理人员。

• 2、截止2008 年3 月3 日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司

• 登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

  • 3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。 六、登记办法：

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、上海股东账户卡到公司证券部登记； 委托代理人持本人身份证、委托人身份证、上海股东账户卡、授权委托书登记。股 东可通过传真、信函方式登记。

• 2、股东单位代表持股东单位授权委托书、上海股东账户卡及代理人身份证登记。

• 3、登记时间：2008 年3 月7 日（上午9：00—11：30，下午15：00—17：30）；

• 信函登记以收到地邮戳为准。

  • 4、登记地点：甘肃省兰州市庆阳路169 号陇鑫大厦16 层公司证券部。

七、其他事项：

办公地址：甘肃省兰州市庆阳路169 号陇鑫大厦15-16 层

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邮政编码：730030

电 话：（0931）8432880 传 真：（0931）8439543 联 系 人：贾洪文 朱晓宇

会议会期半天，出席会议的股东食宿及交通费自理。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会 二○○八年二月二十二日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席甘肃莫高实业发 展股份有限公司2008 年3 月9 日召开的2008 年第1 次临时股东大会，并行使表决 权：

委托人姓名：（签字或盖章） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户卡号码：

委托时间：

受托人姓名：（签字） 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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