Gansu Golden Solar Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 16, 2026

证券代码： 300093

证券简称： *ST 金刚

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公告编号： 2026-005

甘肃金刚光伏股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十二次 会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 5 日（星期四）下午 3:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 2 月 5 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日

• 7、出席对象：

1

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（1）截止 2026 年 1 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会

• 议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》	积投票提案	应选人数（3）人
1.01	《关于提名张栋梁先生为第八届董事会非独立董事的议案》	积投票提案	√
1.02	《关于提名王泽春先生为第八届董事会非独立董事的议案》	积投票提案	√
1.03	《关于提名孙爽女士为第八届董事会非独立董事的议案》	积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》	积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《关于提名孙连平先生为第八届董事会独立董事的议案》	积投票提案	√
2.02	《关于提名邱新先生为第八届董事会独立董事的议案》	积投票提案	√
2.03	《关于提名刘志伟先生为第八届董事会独立董事的议案》	积投票提案	√
3.00	《关于拟购买董高责任险的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业	非累积投票提	√

2

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务、为子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》

案

2、上述审议事项已经公司第七届董事会第六十二次会议审议通过，具体内 容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案 1.00、2.00 采取累积投票制方式逐项表决，应选非独立董事 3 名，应选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘 以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其所拥有的选举票数。其中，独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表 决。

4、议案 3.00、议案 4.00 关联股东须回避表决。议案 4.00 为特别决议事项， 需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

5、上述议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除 公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执 照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须 持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出 席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东 参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以 便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2026 年 2 月 3 日下午 16:30 前送 达或传真到公司。

2、登记地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会

3

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议室

• 3、登记时间：2026 年 2 月 3 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）

• 4、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 5、会议联系方式

联系人：郭娟

电子邮件：Dmb@golden-glass.cn

电话：（86）512-63108878

传真：（86）754-82535211

邮编：215200

地址：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会议室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第七届董事会第六十二次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十六日

4

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350093

• 2、投票简称：金刚投票。

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将 所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将 所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其 拥有的选举票数。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

5

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相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 2 月 5 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2026 年 2 月 5 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6

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附件二：授权委托书

授权委托书

甘肃金刚光伏股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃金刚光伏股份 有限公司 2026 年第一次临时股东会，代表本人对会议的各项议案按授权委托书 的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累计投票提案（提案1.00、2.00为等额选举，填报给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	选举票数
1.01	《关于提名张栋梁先生为第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于提名王泽春先生为第八届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于提名孙爽女士为第八届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	选举票数
2.01	《关于提名孙连平先生为第八届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于提名邱新先生为第八届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于提名刘志伟先生为第八届董事会独立董事的议案》	√
非累计投票提案
3.00	《关于拟购买董高责任险的议案》	√
4.00	《关于申请借款融资额度、综合授信额度及开展融资租赁业务、为子公司提供担保并接受关	√

7

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联方担保暨关联交易的议案》

委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 委托日期： 受托人身份证号码：

附注：

1）对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划 “√”，多选无效，不填表示弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的 选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

• 2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 3）授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束。

8

附件三：参会股东登记表

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甘肃金刚光伏股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		联系人
备注

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