Gansu Golden Solar Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Jul 13, 2023

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证券代码： 300093 证券简称：金刚光伏 公告编号： 2023-069

甘肃金刚光伏股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关 于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063），决定于 2023 年 7 月 27 日（星期四）下午 3:30 以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2023 年 7 月 13 日，公司董事会收到公司控股股东广东欧昊集团有限公司（以 下简称“欧昊集团”）提交的《关于提请增加甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年 第三次临时股东大会临时提案的函》，根据公司的实际情况，欧昊集团提请将公 司第七届董事会第三十三次会议审议通过的《关于孙公司签订日常经营重大合同 暨关联交易的议案》及第七届监事会第二十八次会议审议通过的《关于补选公司 第七届监事会非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。

经公司董事会审查，截止提出临时提案当日，欧昊集团直接持有公司股份 47,498,448 股，占公司总股本的 21.99%。根据《公司章程》及《股东大会议事规 则》等有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会 召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内 发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”上述临时提案将提交公司 2023 年第三次股东大会一并审议。提案的相关内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

除上述内容外，公司于 2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大 会事项未发生变更。现将召开 2023 年第三次临时股东大会的通知补充公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日（星期四）下午 3:30

• （2）网络投票时间：2023 年 7 月 27 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 27 日上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2023 年 7 月 21 日

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7、出席对象：

（1）截止 2023 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

• 8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会 议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.00	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于拟购买董监高责任险的议案》	√
3.00	《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.00	《关于孙公司签订日常经营重大合同暨关联交易的议 案》	√

议案 1、2 已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，议案 2 已经公 司第七届监事会第二十七次会议审议通过，议案 3、4 已经公司第七届监事会第 二十八次会议审议通过，议案 4 已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通 过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事对议案 1、2 发表了同意的独立意见，对议案 4 发表了事前认 可意见和同意的独立意见。

议案 1、2、4 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东。

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议案 4 为关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东广东欧昊集团

有限公司及其一致行动人将回避表决。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执 照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须 持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出 席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东 参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以 便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 7 月 25 日下午 16:30 前送 达或传真到公司。

• 2、登记地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会 议室

• 3、登记时间：2023 年 7 月 25 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票 的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、现场会议联系方式

联系人：郭娟

电子邮件：Dmb@golden-glass.cn

电话：（86）512-63108878

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邮编：215200

地址：苏州市吴江区采字路 168 号

• 2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3、临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第二十七次会议决议；

• 3、公司第七届董事会第三十三次会议决议；

• 4、公司第七届监事会第二十八次会议决议；

• 5、深交所要求的其他文件。

七、附件

• 1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》； 2、附件二：《授权委托书》；

• 3、附件三：《参会股东登记表》。 特此通知。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十三日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350093；投票简称：金刚投票。

• 2、填报表决意见

本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 7 月 27 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 27 日（现场股东大会开 始当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 27 日（现场股东大会结束当日）下 午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

授权委托书

甘肃金刚光伏股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃金刚光伏股份 有限公司 2023 年第三次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权委托 书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的 议案》	√
2.00	《关于拟购买董监高责任险的议案》	√
3.00	《关于补选公司第七届监事会非职工代表监 事的议案》	√
4.00	《关于孙公司签订日常经营重大合同暨关联 交易的议案》	√

委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码：

委托人身份证号码： 委托人持股数：

受托人姓名： 委托日期：

受托人身份证号码：

附注：

1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对 议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内 相应的地方填上“√”。

2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。

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附件三：参会股东登记表

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甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		联系人
备 注

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