Gansu Golden Solar Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 25, 2022

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证券代码： 300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号： 2022-090

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九 次会议审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 2:30 召开公司 2022 年第五次临时股东大会，现将 有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第五次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第十九次会议审议通过 了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日下午 2:30

• （2）网络投票时间：2022 年 9 月 13 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15： 00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

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（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2022 年 9 月 7 日

• 7、出席对象：

（1）截止 2022 年 9 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

• 8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会 议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案：
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
3.00	《股东大会议事规则》	√

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4.00	《董事会议事规则》	√
5.00	《监事会议事规则》	√
6.00	《独立董事工作制度》	√
7.00	《对外担保管理制度》	√
8.00	《对外投资管理制度》	√
9.00	《关联交易决策制度》	√
10.00	《控股股东、实际控制人行为规范》	√
11.00	《累积投票制实施细则》	√
12.00	《承诺管理制度》	√
13.00	《会计师事务所选聘制度》	√

上述议案已经公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议 通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案 2 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。

议案 1、3、4、5 需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效 表决权三分之二以上同意通过。

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执 照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须 持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出 席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东

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参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以 便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 9 月 9 日下午 16:30 前送 达或传真到公司。

• 2、登记地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会 议室

• 3、登记时间：2022 年 9 月 9 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票 的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、现场会议联系方式

联系人：郭娟

电话：（86）754-82514288

传真：（86）754-82535211

邮编：515063

• 2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3、临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

• 2、公司第七届监事会第十五次会议决议；

• 3、深交所要求的其他文件。

七、附件

• 1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

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2、附件二：《授权委托书》；

3、附件三：《参会股东登记表》。

特此公告。

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十五日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350093；投票简称：金刚投票。

• 2、填报表决意见

本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 9 月 13 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 13 日（现场股东大会开 始当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 13 日（现场股东大会结束当日）下 午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

授权委托书

甘肃金刚玻璃科技股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃金刚玻璃科技 股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权 委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案：
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
3.00	《股东大会议事规则》	√
4.00	《董事会议事规则》	√
5.00	《监事会议事规则》	√
6.00	《独立董事工作制度》	√
7.00	《对外担保管理制度》	√
8.00	《对外投资管理制度》	√
9.00	《关联交易决策制度》	√
10.00	《控股股东、实际控制人行为规范》	√
11.00	《累积投票制实施细则》	√
12.00	《承诺管理制度》	√
13.00	《会计师事务所选聘制度》	√

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委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 委托日期： 受托人身份证号码：

附注：

1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对 议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内 相应的地方填上“√”。

• 2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。

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附件三：参会股东登记表

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甘肃金刚玻璃科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		联系人
备 注

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