Gansu Golden Solar Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Mar 24, 2017

==> picture [163 x 24] intentionally omitted <==

证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2017-014

广东金刚玻璃科技股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 四次会议审议通过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年4 月10 日下午2:30 召开公司2017 年第一次临时股东大会，现将有关事 项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年4 月10 日，下午2:30

• （2）网络投票时间：2017 年4 月9 日-2017 年4 月10 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年4 月10 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2017 年4 月9 日下午15：00 至2017 年4 月10 日 下午15：00 期间的任意时间。

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [163 x 24] intentionally omitted <==

• 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017 年4 月5 日

7、出席对象：

（1）截止2017 年4 月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

• 8、会议地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限 公司三楼会议室

二、会议审议事项：

1、审议《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的股东大会决议有效期的议案》；

2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》；

3、审议《关于改聘2016 年度审计机构的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十五次 会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [163 x 24] intentionally omitted <==

《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-010）、《第五届监 事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-011）。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执 照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须 持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出 席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。

异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登 记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确 认。采取信函或传真方式登记的须在2017 年4 月6 日下午16:30 前送达或传真 到公司。

2、登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限 公司董秘办公室。

• 3、登记时间：2017 年4 月6 日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见附件一。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系地址：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司 董秘办公室。

联系人：林臻

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [163 x 24] intentionally omitted <==

电话：（86）754-82514288

传真：（86）754-82535211

邮编：515063

• 2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3、临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

七、附件

• 1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；

• 2、附件二：《授权委托书》；

• 3、附件三：《参会股东登记表》。 特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月二十四日

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

附件一：参加网络投票的具体操作流程

==> picture [163 x 24] intentionally omitted <==

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365093。

2、投票简称：金刚投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100
议案1	《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易方案的股东大会决议有效期的议案》；	1.00
议案2	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》；	2.00
议案3	《关于改聘2016 年度审计机构的议案》；	3.00

（2）填报表决意见

本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [163 x 24] intentionally omitted <==

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年4 月10 日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年4 月9 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2017 年4 月10 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

附件二：授权委托书

==> picture [163 x 24] intentionally omitted <==

授权委托书

广东金刚玻璃科技股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技 股份有限公司2017 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按授 权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		表决结果
序号	议案事项
		赞成	反对	弃权
1	《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的股东大会决议有效期的议案》；
2	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的 议案》；
3	《关于改聘2016 年度审计机构的议案》；
委托人签名： 委托人股东代码： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 受托人签名： 委托日期： 受托人身份证号码：

附注：

1）如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票发对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方 填上“√”。

• 2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

附件三：参会股东登记表

==> picture [163 x 24] intentionally omitted <==

广东金刚玻璃科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		联系人
备注

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==