Gansu Golden Solar Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 22, 2016

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证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-040

广东金刚玻璃科技股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三 次会议审议通过了《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》。现将本次股 东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：广东金刚玻璃科技股份有限公司 董事会

• 2、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

• 3、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2016 年5 月9 日，下午2:30

• （2）网络投票时间：2016 年5 月8 日-2016 年5 月9 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年5 月9 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2016 年5 月8 日下午15：00 至2016 年5 月9 日下 午15：00 期间的任意时间。

• 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

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（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同一表决权出现重复投票以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2016 年5 月4 日

• 6、会议地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室

（广东省汕头市大学路叠金工业区）

7、会议出席对象：

（1） 截止2016 年5 月4 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并 参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

（一）本次会议审议的提案由公司第五届董事会第九次和第十三次会议审议通过 后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议提案如下：

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

• 2.1 本次交易整体方案

• 2.2 发行股份购买资产

（1）交易标的和交易对方

• （2）交易标的资产的作价、交易支付方式

（3）发行方式及发行对象

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• （4）发行股份的种类和面值

（5）发行价格和定价原则

（6）发行股份的数量

（7）锁定期安排

（8）上市地点

• （9）滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排

（10）相关资产办理交付或过户

（11）业绩补偿

（12）决议有效期

• 2.3 募集配套资金

（1）发行方式

（2）发行股票的种类和面值

（3）发行对象和认购方式

（4）发行价格和定价原则

• （5）募集配套资金金额及发行数量

（6）募集配套资金用途

• （7）锁定期安排

（8）本次发行前公司滚存未分配利润的处置

• （9）上市安排

• （10）决议有效期

3、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产的协议>及< 发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》；

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4、审议《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四 条相关规定的议案》；

• 5、审议《本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定 的议案》；

• 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案相关事宜的议案》；

• 7、审议《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

• 8、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产的协议之补 充协议>、<发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议>、<定向发行股票 之认购合同>及<定向发行股票认购合同之补充协议>的议案》；

• 9、审议《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；

10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的相关性及评估定价的公允性之意见的议案》；

11、审议《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定 的借壳上市的议案》；

12、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第九次和第十三次会议审议通过，具体内容 详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、出席会议登记方法

1、登记方式

• （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复 印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还 须持有法人授权委托书和出席人身份证。

• （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股

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• 东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

• 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

• 2、登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区

  • 广东金刚玻璃科技股份有限公司 董秘办

• 3、登记时间：2016 年5 月5 日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参 加投票，投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所系统投票的程序

• 1、投票代码：365093；

• 2、投票简称：金刚投票；

• 3、投票时间：2016 年5 月9 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

• 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填

• 写选举票数。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程

• 序：

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（1）在投票当日，“金刚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数；

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100 元代表总议 案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委 托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对 议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案①，2.02 元代表议 案2 中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	所有议案	100
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议 案》；	1.00
2	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》；	2.00
2.1	本次交易整体方案	2.01
2.2	发行股份购买资产	-
（1）	交易标的和交易对方	2.02
（2）	交易标的资产的作价、交易支付方式	2.03
（3）	发行方式及发行对象	2.04
（4）	发行股份的种类和面值	2.05
（5）	发行价格和定价原则	2.06
（6）	发行股份的数量	2.07
（7）	锁定期安排	2.08
（8）	上市地点	2.09
（9）	滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排	2.10

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（10）	相关资产办理交付或过户	2.11
（11）	业绩补偿	2.12
（12）	决议有效期	2.13
2.3	募集配套资金	-
（1）	发行方式	2.14
（2）	发行股票的种类和面值	2.15
（3）	发行对象和认购方式	2.16
（4）	发行价格和定价原则	2.17
（5）	募集配套资金金额及发行数量	2.18
（6）	募集配套资金用途	2.19
（7）	锁定期安排	2.20
（8）	本次发行前公司滚存未分配利润的处置	2.21
（9）	上市安排	2.22
（10）	决议有效期	2.23
3	《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产 的协议>及<发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》；	3.00
4	《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定>第四条相关规定的议案》；	4.00
5	《本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三 条相关规定的议案》；	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案相关事宜的议案》；	6.00
7	《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；	7.00
8	《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产 的协议之补充协议>、<发行股份购买资产的利润预测补偿协议 之补充协议>、<定向发行股票之认购合同>及<定向发行股票认 购合同之补充协议>的议案》；	8.00

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9	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；	9.00
10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法 与评估目的相关性及评估定价的公允性之意见的议案》；	10.00
11	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第 十三条规定的借壳上市的议案》；	11.00
12	《关于本次交易构成关联交易的议案》；	12.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权。

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效 投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对 总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年5 月8 日（现场股东大会召开 前一日）下午15：00，结束时间为2016 年5 月9 日（现场股东大会结束当日） 下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得

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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）网络投票表决注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时，视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系地址：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司 董秘办公室。

联系人：林臻、张洁纯

电话：（86）754-82514288

传真：（86）754-82535211

邮编：515063

• 2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

• 3、临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第九次会议决议；

• 2、公司第五届董事会第十三次会议决议；

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3、其他备查文件。

七、授权委托书的格式附后

特此通知。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会 二〇一六年四月二十二日

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附件：授权委托书

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广东金刚玻璃科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技 股份有限公司2016 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按授 权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		表决结果	表决结果	表决结果
序号	议案事项
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.1	本次交易整体方案
2.2	发行股份购买资产
（1）	交易标的和交易对方
（2）	交易标的资产的作价、交易支付方式
（3）	发行方式及发行对象
（4）	发行股份的种类和面值
（5）	发行价格和定价原则
（6）	发行股份的数量
（7）	锁定期安排
（8）	上市地点
（9）	滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排
（10）	相关资产办理交付或过户
（11）	业绩补偿
（12）	决议有效期
2.3	募集配套资金
（1）	发行方式
（2）	发行股票的种类和面值
（3）	发行对象和认购方式
（4）	发行价格和定价原则

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（5）	募集配套资金金额及发行数量
（6）	募集配套资金用途
（7）	锁定期安排
（8）	本次发行前公司滚存未分配利润的处置
（9）	上市安排
（10）	决议有效期
3	《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产的协议>及 <发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》；
4	《本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四 条相关规定的议案》；
5	《本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条相关规定 的议案》；
6	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案相关事宜的议案》；
7	《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8	《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产的协议之 补充协议>、<发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议>、<定 向发行股票之认购合同>及<定向发行股票认购合同之补充协议>的议 案》；
9	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；
10	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目 的相关性及评估定价的公允性之意见的议案》；
11	《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定 的借壳上市的议案》；
12	《关于本次交易构成关联交易的议案》；

委托人签名： 委托人股东代码： 委托人身份证号码： 委托人持股数：

受托人签名： 委托日期： 受托人身份证号码：

附注：

1）如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票发对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方 填上“√”。

• 2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。

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