Gansu Golden Solar Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 7, 2014

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证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-009

广东金刚玻璃科技股份有限公司 关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2014 年第一次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

1、会议时间： 二〇一四年三月二十五日，上午9:30

• 2、股权登记日：二〇一四年三月二十日

• 3、会议地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室

（广东省汕头市大学路叠金工业区）

• 4、召集人： 广东金刚玻璃科技股份有限公司 董事会

• 5、召开方式：以现场投票方式召开

• 6、会议出席对象：

• <1> 截止二〇一四年三月二十日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议 并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

• <2> 本公司董事、监事、高级管理人员；

二、会议审议事项：

• 1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二十七次会议审议通过后提交， 程序合法，资料完备。

• 2、本次会议提案如下：

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• <1> 审议《关于计提资产减值准备的议案》；

• <2> 审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案登记手续的议案》；

• <3> 审议《关于修订<分红管理制度>的议案》；

• <4> 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

具体内容详见本通知披露的同日在中国证监会指定的网站上的相关公告。

三、出席会议登记方法

• 1、登记方式

• <1> 法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印 件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持 有法人授权委托书和出席人身份证。

• <2> 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东 代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

• 2、登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区

广东金刚玻璃科技股份有限公司 董秘办

• 3、登记时间：2014 年3 月21 日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）

四、联系方式

1、联系人：林臻、张洁纯

2、电话：（86）754-82514288

3、传真：（86）754-82535211

• 4、邮编：515063

会议会期半天，住宿、交通费用自理。

特此通知。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月七日

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附件：授权委托书

广东金刚玻璃科技股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技 股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按授 权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

		表决结果	表决结果	表决结果
序号	议案事项
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于计提资产减值准备的议案》；
2	审议《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商备案 登记手续的议案》；
3	审议《关于修订<分红管理制度>的议案》；
4	审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

委托人签名： 委托人股东代码：

委托人身份证号码： 委托人持股数：

受托人签名： 委托日期：

受托人身份证号码：

附注：

1）如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票发对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方 填上“√”。

• 2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

• 3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。

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