Gansu Golden Solar Co., Ltd — Board/Management Information 2015

Apr 2, 2015

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证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-028

广东金刚玻璃科技股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十 六次会议于2015 年3 月28 日以书面和电子邮件的形式发出会议通知，2015 年4 月2 日在子公司深圳市金刚绿建科技有限公司以现场与视频通信相结合的形式 召开。会议应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会 主席林文卿女士主持。经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第四届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第 五届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经广泛征询意见，本次监 事会提名苏佩玉、林顺福担任公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历详见 附件）。

根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在第 五届监事会就任前，将继续履行监事职责，直至第五届监事会就任之日起，方自 动卸任。

本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生二名第五届监 事会股东代表监事。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司

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职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事 会任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

广东金刚玻璃科技股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月二日

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附件：

第五届监事会监事候选人简历

苏佩玉女士， 1974 年10 月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。 1994 年至1995 年任潮州市科技陶瓷有限公司行政人员。1995 年至2001 年任汕 头金刚玻璃幕墙有限公司总经办副主任职务。现任广东金刚玻璃科技股份有限公 司人力资源部常务副主任。

苏佩玉女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的 情形。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。

林顺福先生， 1983 年12 月出生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。 2007 年至2010 年任广东金刚玻璃科技股份有限公司计算机中心信息化管理员 职务；2010 年至 2014 年任广东金刚玻璃科技股份有限公司计算机中心副主任 职务。现任广东金刚玻璃科技股份有限公司总经理办公室副主任。

林顺福先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的 情形。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。

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