Gansu Golden Solar Co., Ltd — AGM Information 2011

Apr 20, 2011

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证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2011-014

广东金刚玻璃科技股份有限公司

关于召开2010 年年度股东大会的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2010 年年度股东大会的议 案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。

• 1、会议时间： 二〇一一年五月十日，上午9:30

• 2、股权登记日：二〇一一年五月五日

• 3、会议地点：广东金刚玻璃科技股份有限公司总部三楼会议室

• （广东省汕头市大学路叠金工业区）

• 4、召集人： 广东金刚玻璃科技股份有限公司 董事会

• 5、召开方式：以现场投票方式召开

• 6、会议出席对象：

• <1> 截止二〇一一年五月五日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理 人不必是公司股东；

• <2> 本公司董事、监事、高级管理人员；

• 二、会议审议事项：

• 1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十七次会议审议通过后提交，程序合法，资料

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1

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完备。

• 2、本次会议提案如下：

• <1>审议《关于公司2010 年年度报告（全文及摘要）的议案》；

• <2>审议《关于2010 年度董事会工作报告的议案》；

• （独立董事将在本次年度股东大会做述职报告）

• <3>审议《关于2010 年度监事会工作报告的议案》；

• <4>审议《关于2010 年度财务决算报告的议案》；

• <5>审议《关于2010 年度利润分配的预案》；

• <6>审议《关于2010 年度关联交易及2011 年度预计日常关联交易的议案》；

• <7>审议《关于续聘2011 年度审计机构的议案》；

• <8>审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；

• <9>审议《关于向中国银行汕头分行申请提高综合授信额度的议案》；

• <10>审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

• <11>审议《关于董事会换届暨第四届董事候选人提名的议案》；

• <12>审议《关于监事会换届暨第四届监事候选人提名的议案》；

• 三、出席会议登记方法

• 1、登记方式

• <1> 法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代 表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有法人授权委托书和出 席人身份证。

• <2> 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须 持有授权委托书和出席人身份证。

异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

• 2、登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区

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广东金刚玻璃科技股份有限公司 董秘办

• 3、登记时间： 2011 年5 月6 日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）

四、联系方式

• 1、联系人：林臻

2、电话：（86）754-82514288

3、传真：（86）754-82535211

• 4、邮编：515063

会议会期半天，住宿、交通费用自理。 特此通知。

广东金刚玻璃科技股份有限公司 董 事 会

二〇一一年四月十八日

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附件：授权委托书

广东金刚玻璃科技股份有限公司 2010 年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技股份有限公 司2010 年年度股东大会，并代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案事项	议案事项	议案事项	表决结果	表决结果	表决结果
				赞成	反对	弃权
1	审议《关于公司2010 年年度报告（全文及摘要）的议案》；
2	审议《关于2010 年度董事会工作报告的议案》； （独立董事将在本次年度股东大会做述职报告）
3	审议《关于2010 年度监事会工作报告的议案》；
4	审议《关于2010 年度财务决算报告的议案》；
5	审议《关于2010 年度利润分配的预案》；
6	审议《关于2010 年度关联交易及2011 年度预计日常关联交易的 议案》；
7	审议《关于续聘2011 年度审计机构的议案》；
8	审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
9	审议《关于向中国银行汕头分行申请提高综合授信额度的议案》；
10	审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
11	审议《关于董事会换届暨第四届董事候选人提名的议案》；			本议案实施累积投 票，请填票数
	董事候选人6位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票数平均分配给打勾的候选人）
11.1	董事候选人庄大建
11.2	董事候选人陈纯桂
11.3	董事候选人龙炳坤
11.4	董事候选人李锦荣
11.5	董事候选人王荀
11.6	董事候选人郑鸿生

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	独立董事候选人3 位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票数平均分配给打勾的候选 人）	独立董事候选人3 位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票数平均分配给打勾的候选 人）	独立董事候选人3 位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票数平均分配给打勾的候选 人）	独立董事候选人3 位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票数平均分配给打勾的候选 人）	独立董事候选人3 位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票数平均分配给打勾的候选 人）
11.7	独立董事候选人王守仁
11.8	独立董事候选人蒋毅刚
11.9	独立董事候选人卢侠巍
12	审议《关于监事会换届暨第四届监事候选人提名的议案》；				本议案累积投票， 请填票数实施
	监事候选人3位（如果直接打勾，代表将拥有的表决票数平均分配给打勾的候选人）
12.1	监事候选人林文卿
12.2	监事候选人叶方堂
12.3	监事候选人何伯昌

委托人签名： 委托人股东代码：

委托人身份证号码： 委托人持股数：

受托人签名： 委托日期：

受托人身份证号码：

附注：

1）如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票发对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填 上“√”。

2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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