Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Remuneration Information 2025

Apr 23, 2025

甘肃工程咨询集团股份有限公司 公司确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开公司第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于确认董 事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》,召开第八届监事会第九次 会议审议通过了《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的 议案》,《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《关 于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交公司 股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况

姓名	职务	2024年税前报酬总额(万元)	备注
马明	董事长	59.61	2024年10月11日离任
张佩峰	董事、总经理	46.68	2025年1月8日辞任总经理,转任董事长。
陈一夫	董事、总经理	0	2025年1月8日起任
王春燕	董事	52.69
万红波	独立董事	7.14
王金贵	独立董事	7.14
惠全红	独立董事	7.14

(一)公司董事 2024 年薪酬情况:

注:原董事长马明报告期领取任期激励 10.35 万元,董事王春燕报

告期领取任期激励 8.08 万元。

(二)公司监事 2024 年薪酬情况:

姓名	职务	2024年税前报酬(万元)	备注
焦军毅	监事会主席	39.22	2024年2月27日离任

注:原监事会主席焦军毅报告期领取任期激励 8.86 万元。

(三)公司高级管理人员 2024 年薪酬情况:

姓名	职务	2024年税前报酬总额(万元)	备注
张佩峰	董事、总经理	46.68	2022年12月12日起任2025年1月8日离任
苟海龙	副总经理	50.86
成少平	副总经理	26.54	2023年10月8日起任
曹庆	副总经理	41.71	2023年8月10日起任
白鑫	副总经理	40.94	2023年8月10日起任
赵登峰	财务总监	51.30
柳雷	董事会秘书	46.79

注:副总经理苟海龙报告期领取任期激励 5.97 万元,财务总监赵登 峰报告期领取任期激励 7.53 万元。

二、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案

(一)本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司 2025 年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二)薪酬发放标准

1、董事薪酬

公司非独立董事(不含职工董事)薪酬标准由基本年薪、绩效年薪 及任期激励收入组成。基本年薪按月预发,绩效年薪与年度履职考核结 果挂钩,任期激励收入与任期履职考核结果挂钩,绩效年薪、任期激励 收入在考核后进行清算。同时履任经理层职务的董事,薪酬标准按照经

理层业绩考核与薪酬管理相关办法进行清算。

公司非独立董事不领取薪酬,独立董事领取津贴 6 万元/年(税后), 半年发放一次。

职工董事按其所在岗位的公司薪酬标准领取岗位薪酬,按月发放。

2、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及任期激励收入 组成,基本年薪按月预发;绩效年薪、任期激励收入与公司年度业绩目 标任务完情况挂钩,任期激励收入与任期业绩考核结果挂钩,绩效年薪、 任期激励收入在考核后进行清算。

其他领导班子成员,包括纪委书记、党委委员等按照相关政策和公 司规定的薪酬标准执行。

三、其他

公司董事、高级管理人员因换届改选及任期内辞职等原因离任的, 薪酬按其实际任期核定发放;薪酬标准均为税前金额,所涉及个人所得 税由公司统一代扣代缴,其他福利项目根据公司规定执行。

根据《公司章程》的有关规定,公司董事和监事薪酬方案须提交公 司股东大会审议通过方可生效。公司高级管理人员薪酬方案自董事会审 议通过之日生效。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日