Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 25, 2025

证券代码：000779

证券简称：甘咨询

公告编号：2025-067

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2025 年第三次

• 临时股东会

• 2.股东会的召集人：公司八届董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：经公司八届董事会第十七次会议决

• 议，本次股东会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2025 年10 月16 日14:40

• （2）网络投票时间：2025 年10 月16 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025 年10 月 16 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为2025 年10 月16 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

• （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

• 6.会议的股权登记日：2025 年10 月9 日

• 7.出席对象：

• • 1

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2025 年10 月9 日15:00 收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

• （2）公司第八届董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8.会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284 号二楼第一会议

室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表

提案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬津贴管理 制度》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
6.00	关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的 议案	√

1.根据《股东会议事规则》，上述议案中议案1.00 为特别决议 事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 6.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审 核无异议后，股东会方可进行表决。本次股东会审议的议案将对中小 投资者的表决单独计票并及时公开披露。

• • 2

2.本次会议审议事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。上述议案详见同日在 巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户 卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本 人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户 卡等办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持 股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定 代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话 登记。

2.登记时间

本次股权登记日的次日至召开日（2025 年10 月16 日）上午9:00 之前的工作时间

3.登记地点及联系方式

登记地点：甘肃省兰州市城关区平凉路284 号4 楼408 办公室 邮政编码：730030

联系电话：0931-6956602

联系人：柳雷、周辉

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相 关事宜具体说明详见“附件1”。

五、其他事项

• 1.出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

• • 3

• 2.网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重事

• 件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

• 3.参加现场会议的股东或股东代理人须提前1 日（即2025 年10

• 月15 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。

• 4.与本次股东会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解

• 答。

5.联系方式

联系地址：甘肃省兰州市城关区平凉路284 号4 楼408 办公室 邮政编码：730030

联系电话：0931-6956602

联系人：柳雷、周辉

六、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议

七、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2025 年9 月26 日

• • 4

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360779”，投票简称为“咨

• 询投票”。

• 2.本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”

• 或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025 年10 月16 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年10 月16 日（上午）9:15 至（下 午）15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

2. • 5

附件2

股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程 咨询集团股份有限公司2025 年第三次临时股东会并行使表决权。

本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司2025 年第三次临时股东 会具体审议事项的委托投票指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》 的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》 的议案	√
4.00	关于制定《董事、高级管理人 员薪酬津贴管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易管理制度》 的议案	√
6.00	关于选举公司第八届董事会独 立董事候选人的议案	√

• • 6

• （本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底

• 复印件，股东卡复印件，方可有效）

委托人：

委托人（身份证或统一社会信用代码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

授权委托书有效期限： 受托人签名： 受托人身份证：

委托人签名（盖章）： 委托日期： 年 月 日

• • 7

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会表决票

本人出席会议的，填写以下内容： 股东姓名： 身份证号码： 股东帐号： 持有股数： 股 受托人出席会议的，填写以下内容： 委托人姓名：委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持有股数： 受托人姓名：受托人身份证号码：	本人出席会议的，填写以下内容： 股东姓名： 身份证号码： 股东帐号： 持有股数： 股 受托人出席会议的，填写以下内容： 委托人姓名：委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持有股数： 受托人姓名：受托人身份证号码：	本人出席会议的，填写以下内容： 股东姓名： 身份证号码： 股东帐号： 持有股数： 股 受托人出席会议的，填写以下内容： 委托人姓名：委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持有股数： 受托人姓名：受托人身份证号码：	本人出席会议的，填写以下内容： 股东姓名： 身份证号码： 股东帐号： 持有股数： 股 受托人出席会议的，填写以下内容： 委托人姓名：委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持有股数： 受托人姓名：受托人身份证号码：	本人出席会议的，填写以下内容： 股东姓名： 身份证号码： 股东帐号： 持有股数： 股 受托人出席会议的，填写以下内容： 委托人姓名：委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持有股数： 受托人姓名：受托人身份证号码：	本人出席会议的，填写以下内容： 股东姓名： 身份证号码： 股东帐号： 持有股数： 股 受托人出席会议的，填写以下内容： 委托人姓名：委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持有股数： 受托人姓名：受托人身份证号码：
提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》 的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》 的议案	√
4.00	关于制定《董事、高级管理人 员薪酬津贴管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易管理制度》 的议案	√

• • 8

	6.00	关于选举公司第八届董事会独 立董事候选人的议案	√

本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委 托书以及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。

签字：

年 月 日

• • 9