Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Dec 20, 2019

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—137

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2020 年第一

• 次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司七届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第九次会议决

• 议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 和公司《章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2020 年1 月7 日（下午）14:40

• （2）网络投票时间：2020 年1 月7 日，其中：

• 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020 年1 月7

• 日（上午）9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；

• 通过互联网投票系统进行投票的时间为2020 年1 月7日（上午）

• 9:15 至（下午）15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

• （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

• （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

• 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

• 6、会议的股权登记日：2019 年12 月30 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

• 于股权登记日2019 年12 月30 日（下午）15:00 收市时在中国

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证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 公司将于2020 年1 月3 日发布《关于召开2020 年第一次临时股

• 东大会的提示性公告》。

• （2）公司第七届董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：

• 现场会议地点：甘肃省兰州市酒泉路16 号新业大厦四楼会议室 二、会议审议事项

• 1.审议《关于修订公司章程的议案》

本议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过，具体详 见公司在深交所指定媒体披露的相关文件。

• 2.审议《关于修订董事会议事规则的议案》

本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体详见公 司在深交所指定媒体披露的相关文件。

• 3.审议《关于修订监事会议事规则的议案》

本议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过，具体详见公 司在深交所指定媒体披露的相关文件。

• 4.审议《关于聘请2019年度财务审计机构内部控制审计机构的议

• 案》

本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体详见公 司在深交所指定媒体披露的相关公告。

• 5.审议《关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易的议案》

本议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体详见公 司在深交所指定媒体披露的相关公告。

三、提案编码

		备注
序号	议案名称
		该列打勾的栏
		目可以投票

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100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订董事会议事规则的议案	√
3.00	关于修订监事会议事规则的议案	√
4.00	关于聘请2019年度财务审计机构内部控制审 计机构的议案	√
5.00	关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易 的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户 卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本 人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户 卡等办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持 股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定 代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电 话登记。

2、登记时间

本次股权登记日的次日至召开日（2020 年1 月7 日）上午9:00 之前的工作时间

3、登记地点及联系方式

登记地点：甘肃省兰州市酒泉路16 号新业大厦7 楼712 室董事 会办公室

邮政编码：730030

联系电话：0931-7879371 传 真：0931-7879359

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联 系 人：柳雷、周辉

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 相关事宜具体说明详见“附件1”。

六、其他事项

• 1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自

• 理。

2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重 大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1 日（即2020 年1 月6 日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。

4、与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不 做解答。

5、联系方式

联系地址：甘肃省兰州市酒泉路16 号新业大厦7 楼712 室董事 会办公室

邮政编码：730030

联系电话：0931-7879371 传 真：0931-7879359

联 系 人：柳雷、周辉

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2019 年12 月20 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

选择公司会议进入投票界面；根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”； 对累积投票议案则填写选举票数。

1. 投票代码为“360779”

2. 投票简称为“咨询投票”

3. 议案设置及意见表决。

（1） 议案设置。

“议案编码”一览表（注：所有议案采用非累积投票制）

		备注
序号	议案名称
		该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订董事会议事规则的议案	√
3.00	关于修订监事会议事规则的议案	√
4.00	关于聘请2019 年度财务审计机构内部控制审计机构 的议案	√
5.00	关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易的议案	√

（2）填报表决意见

表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年1 月7 日的交易时间即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年1 月7 日（上午）9:15 至（下

• 午）15:00 期间的任意时间。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

• 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

• “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室：

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程 咨询集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会并行使表决权。 本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司2020 年第一次临时股东 大会具体审议事项的委托投票指示如下：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订董事会议事规则的议案	√
3.00	关于修订监事会议事规则的议案	√
4.00	关于聘请2019 年度财务审计机构内部 控制审计机构的议案	√
5.00	关于拟受让关联方参股公司股权暨关联 交易的议案	√

（本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底 复印件，股东卡复印件，方可有效） 委托人：

委托人（身份证或统一社会信用代码）： 委托人股东帐号： 委托人持股数：

授权委托书有效期限： 受托人签名： 受托人身份证：

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

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甘肃工程咨询集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会表决票

本人出席会议的 ，填写以下内容：

股东姓名： 身份证号码：

股东帐号： 持有股数： 股

受托人出席会议的 ，填写以下内容：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

		备注	表决结果	表决结果	表决结果
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称		同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订公司章程的议案	√
2.00	关于修订董事会议事规则的议案	√
3.00	关于修订监事会议事规则的议案	√
4.00	关于聘请2019 年度财务审计机构内部 控制审计机构的议案	√
5.00	关于拟受让关联方参股公司股权暨关联 交易的议案	√

本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委 托书以及个人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。

签字：

年 月 日

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