Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 7, 2013

兰州三毛实业股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

各位股东:

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定,本公司董事会决定于2013年11月25日召开2013年第 二次临时股东大会,现将具体事宜通知如下:

1、会议召开时间:2013年11月25日(周一)上午9:00

2、会议召开地点:本公司四楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场会议、现场投票表决

5、会议出席对象:

(1)截止2013年11月15日下午3:00交易结束后,在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

(2)股东委托的代理人;

(3)公司董事、监事、高级管理人员;

(4)公司聘请的律师。

6、会议议题:

审议关于公司生产区搬迁升级改造的议案

该议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,议案详细内 容请查阅同日发布的五届二次董事会决议公告和关于公司生产区搬 迁升级改造的公告。

7、会议登记方式:

(1)法人股股东由法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份 证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡到本

1

公司办理参会登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身 份证、法人股东账户卡、盖有公章的法人授权委托书(股东授权委托 书附后)到本公司办理参会登记手续。

(2)个人股东出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡到本 公司办理参会登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身 份证、股东授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到本公司 办理参会登记手续。

(3)异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

(4)登记截止时间:2013年11月25日上午9:00。

(5)登记地点:本公司董事会办公室。

(6)会议登记联系方式:

通讯地址:甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号兰州三毛实业股 份有限公司董事会办公室;

邮政编码:730060

电 话:(0931)7551627 传 真:(0931)7555200 联系人:吴正悦

(7)本次会议会期半天,参会者交通、食宿费自理。

特此通知

附件:股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司董事会

2013 年 11 月 6 日

附件

股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州 三毛实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会并行使表决权。

本人对兰州三毛实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会 具体审议事项的委托投票指示如下:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于公司生产区搬迁升级改造的议案

(每项议案的"赞成"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,并在相应的空格内画 "√"。)

委托人签名:	委托人身份证:
委托人股东帐号:	委托人持股数:
代理人签名:	代理人身份证:

委托日期: 年 月 日