Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Nov 15, 2006

— 证券代码：000779 证券简称：S*ST 派神 公告编号：2006 027

兰州三毛实业股份有限公司

二届董事会六十六次会议决议暨

关于召开 2006 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司二届董事会第六十六次会议，于2006 年10 月 22 日以电话和传真方式发出通知，11 月15 日采用通讯表决方式召开。应参与 表决董事9 人，实际参与表决董事9 人。会议符合法律法规和《公司章程》的 规定。会议经审议决定召开 2006 年第一次临时股东大会。该议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。现将有关具体事项公告如下：

• 1、召开时间：2006 年 12 月 18 日上午九点

• 2、召开地点：本公司四楼会议室

• 3、召集人：兰州三毛实业股份有限公司董事会

• 4、召开方式：现场会议、现场投票表决

• 5、会议主要议程：审议《兰州三毛实业股份有限公司关于股东兰州三毛纺 织（集团）有限责任公司以资抵债报告书》（草案），详细内容刊登 2006 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn”网站上。

• 6、特别强调：股东大会上关联股东要回避表决。

• 7、出席人员：

• （1）公司全体董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；

• （2）截止 2006 年 12 月 8 日(星期五)下午 3 点整交易结束后，在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（3）股东可以委托授权代理人参加投票和表决，该代理人可不必是本公 司股东（股东授权委托书附后）；

（4）董事会邀请的其它有关人士。

• 8、登记截止时间：2006 年 12 月 18 日上午九点

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  • 9、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公 司办理参会登记手续；股东及股东委托授权代理人可采取本人参会或信 函、传真方式登记。

• 9、委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东委托授权的

• 代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人身份 证；法人股东代理人需持法人股东帐户卡、盖有公章的法人授权委托书、以及 出席人身份证到本公司办理参会登记手续。（股东授权委托书附后）

  • 10、登记地点：本公司证券部

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会 2006 年 11 月 15 日

附件：授权委托书

授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人出席兰州三毛实业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会。

委托人姓名（或法人股东单位名称）： 委托人身份证号码： 委托人（或法人股东单位）股东帐号：

委托人（或法人股东单位）持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托日期：2006 年 月 日

委托人（或法人股东单位法人代表）签名：

法人股东单位盖章： 委托日期：2006 年 月 日

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