Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Governance Information 2012

Jul 13, 2012

兰州三毛实业股份有限公司独立董事

关于修改公司章程有关利润分配条款的独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》和中国证监会、甘肃证监局《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》，我们作为兰州三毛实业股份有限 公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，现对公司第四届董事 会第十六次会议审议的《关于修改公司章程》有关利润分配条款预案事 先进行了认真审查，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

修改《公司章程》的议案已详细制定了利润分配的原则、决策程序 和机制，规定了公司利润分配的条件、分配标准、分配方式、分配期间 间隔，强调了现金分红的具体方案。我们一致认为，章程修改议案在保 持公司自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,在综合 考虑企业经营发展实际及规划、目前及未来盈利状况、现金流量状况等 因素下,制定了积极、连续、稳定、透明、科学的利润分配政策及现金 分红机制，利润分配击发机制和决策机制，防止大股东占用资金等法人 治理保障机制，符合公司实际情况及法律法规要求。

我们同意公司第四届董事会第十六次会议关于修改公司章程有关 利润分配条款的预案并提交股东大会审议表决。

兰州三毛实业股份有限公司独立董事：

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