Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 16, 2018

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-094

兰州三毛实业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 六届监事会第十一次会议。

• 2、监事会会议通知发出的时间和方式

• 于2018 年11 月12 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方发

出。

• 3、监事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2018 年11 月15 日下午14:30；

• 现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街568 号本公司办公楼。 召开方式：现场会议

• 4、监事出席人员

应参会表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。

• 5、监事会会议的主持人和列席人员

主持人：监事会主席魏永辉主持本次会议。

列席人员：董事会秘书柳雷。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况

• 1、关于《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联

• 交易报告书》（修订稿）的议案

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“三毛派神”、“上市公司”、 “公司”）拟向甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃

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国投”）发行股份购买公司持有的甘肃工程咨询集团有限公司（以下 简称“工程咨询集团”、“标的公司”）100%股权。交易完成后，三毛 派神将直接持有工程咨询集团100%股权，甘肃国投成为三毛派神控 股股东。

本次重大资产重组事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第26 号——上市公司重大资产重组》及深圳证券交易所信息披露的 相关规定，编制《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易报告书（草案）》及其摘要，并依法予以公告。2018 年10 月 25 日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181488 号）（以下简称“反馈意见”），根据反馈意见和要求，对《兰州三毛 实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》予 以补充、修订。

修订后的《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易报告书》主要内容包括：重大事项提示、重大风险提示、本次交 易的概况、上市公司基本情况、交易对方基本情况、交易标的基本情 况、交易标的评估、发行股份情况、本次交易主要合同、本次交易的 合规性分析、管理层讨论与分析、财务会计信息、同业竞争与关联交 易、风险因素、其他重要事项、相关方对本次交易的意见、本次交易 的中介机构、上市公司及相关中介机构的声明、备查文件等。

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事魏永辉先 生回避表决，该议案获得审议通过。

2、关于《兰州三毛实业股份有限公司关于<中国证监会行政许可 项目审查一次反馈意见通知书>（181488号）的回复》的议案

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公司拟向甘肃国投发行股份购买公司持有的工程咨询集团100% 股权。交易完成后，公司将直接持有工程咨询集团100%股权，甘肃 国投成为公司控股股东。

公司依法向中国证监会报送《兰州三毛实业股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易》行政许可申请材料。

2018 年9 月26 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行 政许可申请受理单》（181488 号），中国证监会依法对公司提交的 《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易》行政许 可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定 对该行政许可申请予以受理。

2018 年10 月25 日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会 行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181488 号）（以下简称 “反馈意见”），主要内容为：中国证监会依法对公司提交的《兰州 三毛实业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申 请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。请 在30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

根据反馈意见和要求，公司编制《兰州三毛实业股份有限公司关 于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（181488 号） 的回复》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得审议通 过。

三、 备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告

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