Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 9, 2016

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-103

兰州三毛实业股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、会议名称与届次

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 五届监事会第二十七次会议。

• 2、监事会会议通知发出的时间和方式

• 于2016 年12 月5 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发

• 出。

  • 3、监事会会议召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2016 年12 月9 日上午9:00；

现场会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568 号本公司办公 楼四楼会议室。

召开方式：列席同日召开的公司第五届董事会第三十三次会议，监 事会单独审议表决。

• 4、监事出席人员

公司五届监事会全体人员共3 人；应参会表决监事3 人，实际参加 表决监事3 人。其中梁霞参加现场会议，胡伯平、魏永辉分别以书面方 式审议表决。

• 5、监事会会议的主持人和列席人员

• 主持人：五届监事会主席胡伯平。

列席人员：董事会秘书单小东。

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议题：《公司拟向相关金融机构申请3600 万元流动资金借款的议

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案》

为缓解和补充公司流动资金不足的压力，提高资金使用效率，经公 司研究决定，拟向相关的金融机构申请3600 万元融资，主要用于公司季 节性原材料储备采购，借款期限为一年。

在董事会审批通过后，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授 权代理人代表公司办理相关手续。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表 决通过。

三、备查文件

1.经公司监事签字并加盖监事会印章的会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 监事会 2016 年12 月9 日

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