Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 5, 2016

兰州三毛实业股份有限公司

发行股份购买资产协议之补充协议

中国•【】

二〇一六年【】月

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本《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》（以 下称“本协议”）由以下双方于 2016 年＿ 月 日在中华人民共和国 市共同签署：

甲方：兰州三毛实业股份有限公司

住所：甘肃省兰州市西固区玉门街486 号 法定代表人：阮英

乙方：北京北大众志微系统科技有限责任公司

住所：北京市海淀区中关村北大街151 号燕园资源大厦11 层 法定代表人：韩晓磊

鉴于：

1、甲方拟通过发行股份的方式购买乙方持有的众志芯科技 100%股权，甲方 与乙方已签署《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产协议》（以下称“《原 协议》”）。

2、截至目前与本次重大资产重组事项相关的审计、评估工作已经全部完成。 中联资产评估集团有限公司已于2016 年【】月【】日出具了以2015 年11 月30 日为评估基准日的《资产评估报告书》（中联评报字[2016]第416 号），且该资 产评估报告结果已经有权国有资产监督管理部门核准/备案。

据此，甲乙双方经友好协商，根据审计和评估结果对《原协议》中的未决事 项达成如下补充协议：

本协议若无特殊说明，相关词语简称及释义、定义均同于《原协议》内容。

第一条 标的资产的交易价格及股份发行数量

• 1、根据《资产评估报告书》（中联评报字[2016]第416 号），众志芯科

• 技100%股权的评估价值为62,091.61 万元。经双方协商一致，本次标的资产

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的交易价格为62,091.61 万元。

2、双方同意，根据《原协议》的约定及标的资产交易价格，甲方拟向乙 方发行的股份数量确定为45,223,313 股。最终发行股份的数量以中国证监会 核准的结果为准。

若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，将按照深交所的规则对本次发行股份价格及发行数量进 行相应调整。

第二条 本协议的效力

1、本协议为《原协议》的补充协议，本协议有约定的，以本协议为准；本 协议与《原协议》不一致的，以本协议为准；本协议未约定的，以《原协议》为 准。

• 2、本协议由甲方、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章后，于

• 《原协议》生效之日生效。若《原协议》因任何原因终止，则本协议应同时终止。

第三条 其他规定

本协议正本一式十份，双方各执两份，其它各份供报送主管机关审批或 备案使用，每份正本具有同等法律效力。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产协议之补 充协议》的签署页）

甲方：兰州三毛实业股份有限公司 （盖章） 法定代表人或授权代表（签字）：

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（本页无正文，为《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产协议之补 充协议》的签署页）

乙方：北京北大众志微系统科技有限责任公司

（盖章） 法定代表人或授权代表（签字）：

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