Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 29, 2015

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2015-035

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 五届董事会第十五次会议通知，于 2015 年 5 月 25 日以电话、电子邮件 等方式发出， 2015 年 5 月 29 日在公司办公楼四楼会议室采用现场会议书 面表决方式召开。会议由董事长阮英主持，公司三位监事列席了会议。 应参会表决董事 6 人，现场实际表决董事 6 人。会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、关于拟向相关的金融机构申请5000万元综合授信的议案

为补充公司流动资金，经公司研究决定，拟向相关的金融机构申请 5000 万元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）， 主要用于公司季节性原材料储备采购，授信期限为一年。

董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司办理相 关手续。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。议案获得与会董事表决 通过。

二、关于拟与金融机构开展融资租赁业务的议案

为补充项目建设资金，公司拟用购进的设备为标的物，与相关金融 机构开展融资租赁业务，融资租赁授信额度在10,000 万元以内（最终以 实际审批的融资租赁授信额度为准）。

董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人与相关金融机构 接洽办理有关手续。公司将根据进展情况适时进行后续披露。

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表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。议案获得与会董事表决 通过。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2015年5月29日

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