Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 29, 2014

证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2013—039

兰州三毛实业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第十次会议通知于2014 年8 月26 日以电话、电子邮件等方 式发出，同时向公司全体监事报送了会议材料，2014 年8 月29 日采用现场加通讯书面表决方式召开，应参会董事9 人，实际参 加董事9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了以下议案：

为补充项目建设资金，公司计划向银行机构申请20000 万元 的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信 期限三年,自公司与相关银行签订综合授信合同之日起计算。以 上授信额度并不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述 授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

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特此公告

兰州三毛实业股份有限公司董事会 二○一四年八月二十九日

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