Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 24, 2022

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2022—042

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董 事会及监事会任期将于2022 年6 月27 日届满。鉴于公司第八届董事 会、监事会候选人提名工作尚未完成，董事会和监事会换届工作尚在 积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人 员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员、 董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和公 司《章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责 和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行信息披露义务。 特此公告

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