Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2021—056

甘肃工程咨询集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第二十七次会议。

• 2.董事会会议通知发出的时间和方式：

于2021年12月1日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3.董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2021年12月6日上午9:00

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号甘肃国投大厦16 楼1611 室。 召开方式：现场加通讯方式表决

4.董事出席人员：

应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。

• 5.董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事宋忠庆

列席人员：监事焦军毅、王超

高级管理人员：刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰

纪委书记：师宗正

董事会秘书：柳雷

• 6.会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司“十四五”发展规划纲要》

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表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通 过。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的《甘 肃工程咨询集团股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。

议案二：审议《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通 过，关联董事张虹先生、符磊先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审 议。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公 告。

议案三：审议《关于2019 股票激励计划首次授予第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通 过。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公 告。

议案四：审议《关于召开2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通 过。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露的公 告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告

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