Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 31, 2021

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2021—034

甘肃工程咨询集团股份有限公司

关于董事辞去董事会专门委员会职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第十九次会议审议通过《关于<落实董事会职权试点工作实施方案>的议 案》《关于<经理层委员任期制和契约化管理以及建立职业经理人制度实 施方案>的议案》。

为了适应改革发展需要，进一步完善公司治理体系，公司董事会近日 收到公司董事马明先生、王春燕女士提交的关于辞去董事会专门委员会职 务的申请，董事马明先生向公司董事会申请辞去第七届董事会审计委员会 委员及第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务；董事王春燕女士向公司 董事会申请辞去第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

董事马明先生、王春燕女士辞去上述职务后仍继续担任公司董事。 特此公告

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