Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 31, 2021

甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公司建立独立董事指 导意见》《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定和要求， 作为公司的独立董事，我们本着公平、公正、客观的原则，对公司第 七届董事会第二十四次会议审议的相关议案进行了认真审议，并发表 独立意见如下：

一、关于拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案

我们认为，公司本次回购注销事宜，符合中国证监会《上市公司 股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划》《2019 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，董事会审议本议案 时，程序合法合规，本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全 体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也 不会影响公司的日常经营。作为公司的独立董事，我们同意本次回购 注销事宜。

二、关于申请银行授信及为全资子公司提供担保的议案的独立意见

经核查，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度及公司为 全资子公司提供担保，目的是为了满足公司经营及业务发展需要。我 们认为，本次被担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够 对风险进行有效控制。本次公司对子公司担保事项履行了必要的审批 程序，不会给公司带来重大财务风险，未损害公司及股东特别是中小 股东的利益。因此，我们一致同意公司向银行申请综合授信额度及为 全资子公司提供担保的事项。

（本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见之签字页）

独立董事签署：

万红波 、李宗义 、王金贵

2021 年8 月31 日