Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2021—008

甘肃工程咨询集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议名称与届次：

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 第七届董事会第二十次会议。

• 2、董事会会议通知发出的时间和方式：

于2021年4月5日分别以电子邮件、电话等方式发出。

• 3、董事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2021年4月15日上午8:40

会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800 号甘肃国投大 厦16 楼1611 室。

召开方式：现场会议

4、董事出席人员：

应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。

• 5、董事会会议的主持人和列席人员：

主持人：董事长宋忠庆

列席人员：监事会监事焦军毅、马小雄、王超

公司高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰 纪委书记：师宗正

• 6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

议案一：审议《公司2020 年度董事会工作报告》

• 1 -

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披 露的《公司2020 年度董事会工作报告》。

议案二：审议《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。

议案三：审议《公司2020 年年度报告及报告摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披 露的《公司2020 年年度报告及报告摘要》。

议案四：审议《公司2020 年度财务决算报告及审计报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披 露的《公司2020 年度财务决算报告及审计报告》。

议案五：审议《公司2021 年度财务预算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披 露的《公司2021 年度财务预算报告》。

议案六：审议《公司2020 年度利润分配预案》

公司董事会提议2020 年度利润分配预案：以截止2020 年12 月 31 日公司总股本380,330,518 股，向全体股东每10 股派发现金红利 2.00 元（含税），派发现金红利总额约为76,066,103.60 元，剩余未 分配利润结转至下一年度，送红股0 股（含税），不以公积金转增股 本。若在分配预案披露后至分配方案实施前公司总股本发生变化，分 配比例按分配总额不变的原则相应调整。

• 2 -

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披 露的《关于公司2020 年度利润分配预案的公告》。

议案七：审议《公司2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披 露的《公司2020 年度内部控制评价报告》。

议案八：审议《聘请公司2021 年度审计机构》的议案

经公司董事会审计委员会提议并经独立董事认可，公司拟续聘永 拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021 年度财务报告和内 部控制审计机构，聘期1 年，审计费用共计80 万元。

独立董事已发表事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披 露的相关公告。

议案九：审议《公司预计2021 年度日常关联交易》的议案 关联董事符磊回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披 露的相关公告。

议案十：审议《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了

• 3 -

公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

公司独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披 露的《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

议案十一：审议《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况与承 诺期届满减值测试结果》的议案

公司独立董事已发表一致同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披 露的相关公告。

议案十二：审议《关于召开2020 年度股东大会》的议案

公司董事会定于2021 年5 月14 日（星期五）召开2020 年度股 东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披 露的相关公告。

议案十三：审议《公司法定代表人授权委托管理办法》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披 露的《公司法定代表人授权委托管理办法》。

议案十四：审议《全资子公司拟向母公司分配利润的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董 事表决通过。

详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披

• 4 -

露的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2021 年4 月16 日

• 5 -